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四川彩票注册导航有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议

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彩票注册导航 | 2021.07.19 | 650浏览 | [ ]

重(zhong)要内容提示:本公(gong)司及全体(ti)董事会成员保证(zheng)公(gong)告(gao)内容的真(zhen)实、准(zhun)确和完整,对公(gong)告(gao)的虚假记载、误(wu)导性(xing)陈述或(huo)者重(zhong)大遗(yi)漏负连带责任。

一、会议召开情况 

(一)会(hui)议召开日期及时间:2021年7月(yue)19日(星期一)上(shang)午(wu)9:00

(二)会议召(zhao)开地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼(lou)三楼(lou)会议室

(三)会议(yi)召集(ji)人:公(gong)司董事会 

(四)会议召开方式(shi)(shi):现场方式(shi)(shi) 

(五(wu))会议主持人(ren):公司董事(shi)长陆相东(dong)先(xian)生 

(六)公(gong)司本(ben)次(ci)股(gu)东(dong)(dong)大(da)会(hui)(hui)的(de)召(zhao)集(ji)和召(zhao)开(kai)程序(xu)符合(he)法(fa)律、法(fa)规和公(gong)司章程的(de)规定;出席会(hui)(hui)议人员的(de)资(zi)(zi)格、会(hui)(hui)议召(zhao)集(ji)人的(de)资(zi)(zi)格合(he)法(fa)有效;会(hui)(hui)议的(de)表决(jue)程序(xu)合(he)法(fa)有效;公(gong)司本(ben)次(ci)股(gu)东(dong)(dong)大(da)会(hui)(hui)各(ge)项议案的(de)表决(jue)结(jie)果合(he)法(fa)有效。 

二、会议出(列)席情况 

出席会议股东11个,共代表股份11224.0008万股,占公司有表决权总股份的68.18%。

公司(si)董事、监事、董事会(hui)秘书出席了会(hui)议,公司(si)经营班子成员和(he)相关管理部门负责(ze)人列席了会(hui)议。 

三(san)、提案审议和(he)表(biao)决(jue)情况

(一)审议通过了《公司(si)关于正式开展公司(si)整(zheng)体上市工作(zuo)的议案》;

表(biao)决结果:同意(yi)票代表(biao)股(gu)份11224.0008万股(gu),占本次出席股(gu)东大(da)会股(gu)东所持(chi)有效表(biao)决权(quan)股(gu)份的(de)100%,反对票0股(gu),弃(qi)权(quan)票0股(gu)。

会议(yi)同意(yi):公(gong)司(si)正式开展以公(gong)司(si)为主体整(zheng)体上(shang)市的相(xiang)关(guan)工作(zuo),并以公(gong)开招标的方式选聘公(gong)司(si)上(shang)市所(suo)需的第三方中介机构,即:证券(quan)公(gong)司(si)、律(lv)师事(shi)务(wu)所(suo)、会计师事(shi)务(wu)所(suo)。


本次股东大会所审议的议案获得通(tong)过。



四(si)川彩票注册导航有限公司董事会   

2021年7月19日(ri)       


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