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四川彩票注册导航有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会会议的通知

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彩票注册导航 | 2021.07.03 | 2339浏览 | [ ]

重要内容提(ti)示:本公(gong)司及全体董事会(hui)成员保(bao)证(zheng)公(gong)告内容的真(zhen)实、准(zhun)确和(he)完整,对公(gong)告的虚假(jia)记载(zai)、误导(dao)性陈述或者重大遗漏负(fu)连带责任(ren)。

四川彩票注册导航有限公司(以(yi)下(xia)简称“公司”)决定(ding)于2021年7月19日(ri)召(zhao)开2021年第一次临时股东大会会议。现将有关事项通(tong)知如(ru)下(xia):

一、召开(kai)会议的基(ji)本情况

(一)会议召集(ji)人(ren):公(gong)司董事会。

(二(er))会议(yi)召(zhao)开(kai)日期及时间:2021年7月(yue)19日(星期一)上午9:00。

(三(san))会(hui)议(yi)地点:四川省(sheng)泸(lu)州市(shi)合(he)江县(xian)临港(gang)街道公(gong)司办公(gong)楼三(san)楼会(hui)议(yi)室。

(四)会(hui)议方式:现(xian)场方式。

二(er)、会议审议事项

(一)审议《公司(si)(si)关于正(zheng)式(shi)开展公司(si)(si)整体上市(shi)工作(zuo)的议案》

三、会(hui)议出(chu)(列(lie))席人员

(一)截(jie)至(zhi)2021年7月15日成(cheng)都托(tuo)管中心(xin)有(you)限(xian)责任公司登记在册的公司全体(ti)股(gu)东。

(二)因(yin)故不能出(chu)席会(hui)议的(de)股东,可委(wei)托代理人出(chu)席会(hui)议(授权委(wei)托书格式附后)。

(三)公司董事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)董事会(hui)秘书(shu)。

四、会议登记方式

(一)登记(ji)(ji)手(shou)续(xu):1.法人(ren)(ren)(ren)股(gu)东(dong)登记(ji)(ji):法人(ren)(ren)(ren)股(gu)东(dong)的法定代表人(ren)(ren)(ren)出(chu)席(xi)(xi)(xi)的,须(xu)(xu)持(chi)(chi)有(you)持(chi)(chi)股(gu)凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)证明书(shu)和本人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)证办(ban)理登记(ji)(ji)手(shou)续(xu);委托(tuo)代理人(ren)(ren)(ren)出(chu)席(xi)(xi)(xi)的,还须(xu)(xu)持(chi)(chi)有(you)法人(ren)(ren)(ren)授权委托(tuo)书(shu)和出(chu)席(xi)(xi)(xi)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)证。2.自然人(ren)(ren)(ren)股(gu)东(dong)登记(ji)(ji):自然人(ren)(ren)(ren)股(gu)东(dong)出(chu)席(xi)(xi)(xi)的,须(xu)(xu)持(chi)(chi)有(you)持(chi)(chi)股(gu)凭证及本人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)证办(ban)理登记(ji)(ji)手(shou)续(xu);委托(tuo)代理人(ren)(ren)(ren)出(chu)席(xi)(xi)(xi)的,还须(xu)(xu)持(chi)(chi)有(you)授权委托(tuo)书(shu)和出(chu)席(xi)(xi)(xi)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)证。

(二(er))股权登记(ji)期(qi)间及登记(ji)地点(dian)(dian):出席会议的股东请(qing)于2021年7月(yue)15日(ri)、7月(yue)16日(ri)选择以下(xia)二(er)个点(dian)(dian)之一进行(xing)登记(ji):

1.四川省(sheng)成都市二环(huan)路南三段15号天华(hua)大(da)厦301室

电话:028-87793593,联(lian)系人:张同生(sheng)

2.四川(chuan)省泸州(zhou)市合江县临港街道(dao)本公(gong)司办公(gong)楼二楼证券(quan)部

电话:0830-5483360,联系人:杨凤琴(qin) 

五(wu)、其他事项

(一)从(cong)本(ben)次股(gu)东大会(hui)股(gu)权登记开始(shi)日起(qi)至(zhi)股(gu)东大会(hui)会(hui)议召开日止(即2021年7月(yue)15日—2021年7月(yue)19日),暂停(ting)公司股(gu)权变动业务。

(二)联系地址:四(si)川省(sheng)泸州市合江县临港街道(dao)

(三)联(lian)系人:公司董事会秘书刘(liu)舸(ge)

(四)联系电话(hua):0830-5482488   0830-5482253  

电子邮箱:thgsfkb@163.com

(五(wu))邮政(zheng)编码:646207


特此(ci)公告(gao)。


                            

四川(chuan)彩票注册导航有限公司董事会(hui)   

2021年7月3日       

附件:授权委托(tuo)书

授权委托书


兹委托               先生(女(nv)士)作为本人(公司(si)(si))的(de)股东代表(biao),出席于2021年7月19日召(zhao)开的(de)四川彩票注册导航有(you)限(xian)公司(si)(si)2021年第一次临时股东大会会议(yi),代表(biao)本人(公司(si)(si))行使(shi)股东的(de)权利、履行股东的(de)义务。


委 托 人:

受 托 人:

持 股 数:

委(wei)托(tuo)日期:

股权持有卡(或(huo)股权账户卡)编(bian)码:

委托人对股东大会会议(yi)议(yi)程审议(yi)事项的投票指示:

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